Claudia Helms @ClaudiaMHelms
Lawyer @udelima, Dip @caen_epg, ALM in Government @Harvard, Current @IllicitFlows. Democracy, government and financial crimes in LAC. Former @OAS_official. gfintegrity.org/staff-member/c… Washington D.C. Joined October 2021-
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🗣️ @ClaudiaMHelms Directora del Programa de América Latina y el Caribe en @IllicitFlows, la Sra. Helms es abogada de profesión, cuenta con una Maestría en Gobierno, así como un Certificado de Posgrado en Justicia Social en la Universidad de Harvard. Entre otros.
Damos inicio a nuestro webinar #Cripto 🚨 Nos acompañan como panelistas: @milephs, consultora ALA/CFT @Dr_JorgeChediak, presidente @gafilat Gabriela Rodríguez, experta técnica @gafilat @ClaudiaMHelms, program manager GFI @clausmherz, analista políticas GFI ¡Conéctese ya!
Our Latin America & the Caribbean Program Manager @ClaudiaMHelms participated at the #AcamsHollywood Conference 👏🏽 She spoke about #AML solutions at Latin American financial institutions highlighting the importance of implementing effective norms and practices in the region 🌎
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En este momento damos inicio a nuestro #webinar sobre medidas de prevención en el ecosistema #cripto junto a @VanceCenter, con la presencia de @gafilat y un excelente panel de expertos/as de diferentes países. #transparencia #criptomonedas
Nuestra program manager para América Latina @ClaudiaMHelms estará participando como oradora en el Seminario @acams_aml #PuertoRico exponiendo recomendaciones ante riesgos en el manejo de activos virtuales. 📍21 de abril, 2023 / Evento virtual Más info: acams.org/es/training/se…
Join GFI's @ClaudiaMHelms for a detailed conversation Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean hosted by @acams_aml. 🗓️:January 11, 2023 🕓:4:00PM - 5:00PM EST RSVP: acams.org/en/training/un…
📢New GFI report by our LAC program manager @ClaudiaMHelms "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within #LatinAmerica and the #Caribbean" #Crypto #Cryptomarket Read full report here: gfintegrity.org/report/cryptoc…
¿Por qué es importante hablar de beneficiarios finales en #Latinoamérica y el #Caribe? Nuestra gerente de programa para la región @ClaudiaMHelms nos da interesantes aportes sobre su relevancia. El 27 y 28 de septiembre tocaremos de estos temas en webinar internacional ¡atentos!
.@IllicitFlows is happy to announce promotions for two of its team members! @JYansura is now "Program Director, Latin America and the Caribbean" and @ClaudiaMHelms is "Program Manager, Latin America and the Caribbean." Thanks to both for all of your excellent work!
Nuestra asociada @ClaudiaMHelms presenta informe de #GFI sobre crímenes financieros en #LAC en Jornadas de Crimen Organizado Transnacional de @IRI_CeCot 👉"Reformar medidas y gestionar nuevos métodos es importante para abordar crímenes financieros de forma transfronteriza"
🗣 Claudia Helms (@ClaudiaMHelms): "La corrupción existe en todos los países de la región y es un delito financiero que afecta la capacidad del país de proveer las necesidades básicas a sus ciudadanos." 👉 Seguí las Jornadas de COT por Youtube cutt.ly/XYvAmDD
Continúa la ponencia de Claudia Helms (@ClaudiaMHelms), de la Global Financial Integrity, sobre “Lavado de activos y Crimen Organizado en América Latina” , en el panel de “Manifestaciones del COT I” 👉 Seguí las Jornadas de COT por Youtube cutt.ly/XYvAmDD
AHORA: Acompáñenos para la presentación de mi colega @ClaudiaMHelms de @IllicitFlows en este importante evento!
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Sera un gran gusto compartir Panel en las Jornadas sobre Crimen Organizado Transnacional. Los esperamos!
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See you soon!
Claudia M. Herz @clausmherz
479 Followers 1K Following Current Crypto AML/CTF (C2S) |LLM Law and ICTs | #CounterCybercrime
Agustina De Luca @agus_deluca
2K Followers 749 Following Political Scientist @UbaSociales & MAPP @MappUdeSA. I work for #BeneficialOwnership transparency in @openownership and #OpenParliaments in @DiputadosAR.
Consejo de Redacción @CdR_
33K Followers 5K Following Somos una organización colombiana de periodistas que promueve el periodismo de investigación.
Charles Autheman @CharlesAutheman
3K Followers 4K Following #Media, #Migration, #Literacy, #BHR 👨🏻🏫 @HECParis, @SciencesPo @PSIASciencesPo Previously with @labdeshistoires, @voiceofwitness
josue Gonzalez @JosueJosueg19
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Rafael Molina @postrede
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James M Longas @jam_longas
843 Followers 5K Following Finances,Entrepreneur. 🇨🇭SFTA Member -Markets Investor & DLT 🔆Blockchain & Fintech Web3 Tokenization. #DeFi #RWA @EIP7208 #ODC
Viola Zoller @viola_zoller
52 Followers 316 Following Community growth hacker & ecosystem curator #fintech I #blockchain I #impactinnovation
SyntiFi @SyntiFi
186 Followers 769 Following Next generation #riskintelligence to unlock compliance relevant insights about #digitalasset transactions I #ORI 🎙🎧 #SyntiFiTalks: https://t.co/wvLh4OP2Pt
Karen84.crypto (💫,.. @AdvoktusDiaboli
628 Followers 953 Following Founder @BuhoFinanciero_ | Core Team @ethereum_mexico | Crypto & Blockchain Lawyer | Web3, DeFi, NFT, RWA, DAOs | Finance, Investment, Trading.
puretayo @puretayo
103 Followers 380 Following IP Lawyer- AML/CFT/CPF Compliance| Contributor & Twitter Growth Specialist @Legal_BDAO
Rosendo M. Gravanago @RosenGravanago
355 Followers 717 Following Soy un Abog - Tech especializado en Web 3, consultor e invest. indep. Apuesto a la educacion y en mi tiempo libre promuevo la adopción de la abogacia 4.0.
David Tarazona @DavidTarazonaP
1K Followers 3K Following Periodista y editor en @MongabayLatam. Cofundador de @cuestion_p. Antes: #ParadisePapers en @ConnectasOrg y @NoticiasUno-NTC
nikhilbaranwal @nikhilbaranwal
110 Followers 742 Following Accounting analyst @BanklessDAO I retweet best of the tweets.
Mr. Franc0x aka mathe.. @matheusfpl
466 Followers 959 Following Blockchain lawyer and #TheCryptoGrayTaxHat ⚖️ Web3 facilitator💡 Opinions by my own.
Saint Matthew the XMR.. @XMRpriest
2K Followers 3K Following #Freedom, #Cypherpunk, #Anarchist, #monero, Believer in the right to transact and the right to privacy which are fundamental to our existence on this planet.
Jan Wagener @jwagen01
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Gokul Sahni @Gokul_Sahni
16K Followers 13K Following Geopolitics, geoeconomics, & Cold War(s) - India’s viewpoint | MA Modern War @WarStudies King’s; MSc IR @RSIS_NTU; MBA @UniofOxford | Own views.
Red de Justicia Fisca.. @justiciafiscal
2K Followers 1K Following La #RJFALC busca fortalecer la acción de nuestros miembros, estimular intercambios de experiencias y propiciar la acción colectiva hacia un nuevo modelo fiscal.
Tom Green @tommygreeny
167 Followers 1K Following Part-time retweeter of whatever catches my eye in the worlds of politics, media, cricket, and F1. And very, very... very bad jokes.
Guillermo Ulises Huer.. @guhuerta
867 Followers 5K Following Consultor en Estrategias de Recuperación, Gestión y Destino de Activos Asegurados y Extinción de Dominio. Maestro de la Universidad Anáhuac México.
Juan Martínez d’Au.. @juan_martinezd
12K Followers 3K Following Antropólogo y periodista. Doctorando en Universitat Pompeu Fabra @UPFBarcelona. Colaborador en @InSightCrime. Libros: El Niño de Hollywood / Ver, Oír y Callar.
Rick Rowden @Rick_Rowden
974 Followers 2K Following Senior Professorial Lecturer in the School of International Service at American University in Washington DC
María Camila Pinilla @MariaCaPinillaC
296 Followers 1K Following 🇨🇴 Gobierno y RR.II. | Coop. Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo | Plant based 💚🌱🌳🌲 | Opiniones personales
Genaro @genaro33
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Fernando Gutiérrez @ahorropopular
5K Followers 4K Following Reportero de El Economista (Opiniones a título personal). All my life I'm looking for the magic I've been looking for the magic...
🏦AML&GC🇺🇸�.. @InvCorrupEcu
1K Followers 4K Following Anti Money Laundering/Tax evasion/CounterIntel & Compliance; Securities & Fraud; Dad/husband..RT’s r not endorsements/ANTI Comunist ANTI Socialist / “TUH”
Kai Bernier-Chen @kaibernierchen
310 Followers 899 Following Government Affairs @Teneo & Anti-Corruption @CIPEglobal • @Georgetown & @BardCollege grad • Hawai’i no ka ‘oi • Views are my own 🇨🇦🇺🇸
Nicolas Zevallos Trig.. @NicoZevallosT
3K Followers 316 Following Criminólogo, especializado en crimen organizado, delito urbano y estudios policiales. Fundador del Instituto de Criminología. Opiniones personales.
SIM_ba, Progiciel Int.. @AIMF_SIM_ba
78 Followers 648 Following @AIMFrancophones développe et implémente le progiciel intégré #SIM_ba pour la Gestion des Finances Publiques dans les Municipalités, Régions & Pays Francophones
Centro de Estudios so.. @IRI_CeCot
1K Followers 348 Following Cuenta oficial del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado del @IRI_SIyDEF - @iriunlp - Coordinadoras: @carosampo y @valetroncosoz
Lakshmi Kumar @LaksKumar_GFI
952 Followers 201 Following Policy Director at Global Financial Integrity focusing on illicit finance. Views are my own, and retweets are not endorsements.
Global Financial Inte.. @IllicitFlows
29K Followers 8K Following We are a think tank providing analysis, ideas and solutions to the problems of illicit financial flows, trade misinvoicing and transnational crime.
Open Ownership @OpenOwnership
7K Followers 3K Following Driving the global shift towards transparency over who owns and controls companies. Over 130 countries have committed to beneficial ownership transparency.
maria eugenia @meugeniamarano
186 Followers 404 Following Abogada. Especialista en criminalidad económica. Género y Derecho de la mujer. Derecho y comunicacion como herramientas de transformación social.
Tom Cardamone, Jr. @TCardamoneJrGFI
1K Followers 846 Following President & CEO of @IllicitFlows #taxevasion #TradeIntegrity #corruption #transparency #moneylaundering #transnationalcrime (for some of these; against others)
Soumaya Keynes @SoumayaKeynes
32K Followers 2K Following Economist columnist @FT Singer-songwriter at https://t.co/fsRBu6tJj3
Cripto Abierto @Cripto_Abierto
17 Followers 1 Following Impulsamos la transparencia y el acceso a la información en el mundo de los activos virtuales en Latinoamérica y el Caribe
Fausto Murillo Fierro @FaustoMurilloEC
4K Followers 170 Following Servidor judicial de carrera y docente. Convencido de que el Derecho y la Justicia son el camino para una sociedad equitativa.
Juan Martínez d’Au.. @juan_martinezd
12K Followers 3K Following Antropólogo y periodista. Doctorando en Universitat Pompeu Fabra @UPFBarcelona. Colaborador en @InSightCrime. Libros: El Niño de Hollywood / Ver, Oír y Callar.
Alex Tapscott @alextapscott
27K Followers 3K Following Author, "Web3" (Harper Collins). Buy here: https://t.co/3L9bkdlQgb Digital Assets @ Ninepoint Partners Disclosure: https://t.co/yAy94oUfGB CFA Charterholder
Kai Bernier-Chen @kaibernierchen
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Nicolas Zevallos Trig.. @NicoZevallosT
3K Followers 316 Following Criminólogo, especializado en crimen organizado, delito urbano y estudios policiales. Fundador del Instituto de Criminología. Opiniones personales.
SIM_ba, Progiciel Int.. @AIMF_SIM_ba
78 Followers 648 Following @AIMFrancophones développe et implémente le progiciel intégré #SIM_ba pour la Gestion des Finances Publiques dans les Municipalités, Régions & Pays Francophones
Centro de Estudios so.. @IRI_CeCot
1K Followers 348 Following Cuenta oficial del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado del @IRI_SIyDEF - @iriunlp - Coordinadoras: @carosampo y @valetroncosoz
CAEN-EPG @caen_epg
848 Followers 134 Following Twitter oficial del Centro de Altos Estudios Nacionales.
Consulado General del.. @PeruEnDC
1K Followers 383 Following Cuenta Oficial del Consulado General del Perú en Washington DC #ConsuladoPeruano #Perú https://t.co/PKWyoSfWT6
Embassy of Peru in th.. @PeruInTheUSA
11K Followers 782 Following The Official account of the Embassy of Peru in the United States of America.
Congressdotgov @congressdotgov
73K Followers 29 Following Official account of the https://t.co/98X38Tf8gT U.S. legislative information system from the @LibraryCongress. All Library accounts: https://t.co/txSIoOFj4D
SCOTUS Updates @USSupremeCourt
243K Followers 6 Following A @GovTop project. Not affiliated with the Court.
U.S. Senate Updates @SenateFloor
520K Followers 11 Following A @GovTop Project. #US #Senate updates. https://t.co/TutIwprZwt
U.S. House Updates @HouseFloor
450K Followers 8 Following A @GovTop Project. #US #HouseofRepresentatives updates. https://t.co/H3vxoFQYKE
USAID/Colombia @USAID_Colombia
61K Followers 653 Following Agencia responsable de la asistencia social y económica del gobierno de EE.UU. en Colombia. Los tweets de nuestra directora están firmados como Anu R.
OEA - Departamento Co.. @OEA_DDOT
5K Followers 151 Following Cuenta oficial del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional | Official account of the Department against Transnational Organized Crime
CIDH - IACHR @CIDH
765K Followers 2K Following Comisión Interamericana de DDHH / Inter-American Commission on Human Rights / Comissão Interamericana de DH / Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme.
CFATF/GAFIC @CFATFGAFIC
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The Perry Center @WJPerryCenter
4K Followers 888 Following William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, a DoD Regional Center. Academic Affiliation with the National Defense University. RT ≠ endorsement
Women In Internationa.. @WIIS_Global
11K Followers 977 Following WIIS is the only global network actively advancing women's leadership in the international peace & security field.
Mexicanos Contra la C.. @MXvsCORRUPCION
373K Followers 799 Following Analizamos la corrupción, hacemos periodismo, buscamos justicia, movilizamos socialmente y conversamos.
Proética @ProeticaPeru
31K Followers 971 Following Proética - Capítulo peruano de Transparency International. Visitanos en Facebook: https://t.co/yVkdpHwYsz
ACFCS @acfcs_es
2K Followers 147 Following La ACFCS es una organización de profesionales que trabajan en disciplinas que combaten el #DelitoFinanciero incluyendo #FATCA, #Cumplimiento #ALD y mucho más
Gabriela Blen @GabrielaBlen
5K Followers 1K Following Demócrata, Anticorrupción, Feminista, Animalista. Creo en el potencial humano de buscar la verdad. 🇭🇳 🌤️🌈
Summits of the Americ.. @SummitAmericas
8K Followers 549 Following Official Twitter account of the Summits of the Americas Secretariat in English. For Spanish, follow @CumbreAmericas
Alberto de Belaunde �.. @AlbertoBelaunde
524K Followers 1K Following Abogado, docente universitario y activista. Excongresista. Profamilias (todas 🏳️🌈). 2021 Yale Word Fellow.
ACFCS Capítulo Perú @AcfcsP
24 Followers 56 Following En Capítulo Perú tenemos como objetivo generar cultura de prevención de delitos en la vida económica, social y financiera de nuestro país.
CONNECTAS @ConnectasOrg
31K Followers 2K Following Somos la plataforma periodística para las Américas que reúne investigación, análisis e información. 🌎 Si eres periodista sigue también a @ConnectasLab
Transparency Internat.. @anticorruption
277K Followers 2K Following We are a global movement that wants to end the injustice of corruption worldwide 💙 #UnitedAgainstCorruption Imprint: https://t.co/x6HEZZoOBF
Anti-Corruption & Gov.. @CIPE_ACGC
11K Followers 1K Following CIPE's (@CIPEglobal) Anti-Corruption & Governance Center works towards a world where governance is effective, inclusive, & transparent. 📃Blog: https://t.co/r8i2080Hnu
maria eugenia @meugeniamarano
186 Followers 404 Following Abogada. Especialista en criminalidad económica. Género y Derecho de la mujer. Derecho y comunicacion como herramientas de transformación social.
Forbes Centroamérica @Forbes_CA
48K Followers 295 Following La fuente global de negocios, finanzas y estilo de vida con mayor credibilidad en el mundo, ahora en Centroamérica.
Rafael Espada @RafaelEspadaGT
28 Followers 20 Following Cirujano cardiovascular y Político Vicepresidente de la República de Guatemala (2008 - 2012)
Financial Transparenc.. @FinTrCo
12K Followers 3K Following The Financial Transparency Coalition advocates for enhanced transparency and accountability in the global financial system.
Tiziano Breda @TizBreda
6K Followers 3K Following Associate Analysis Coordinator, Latin America at @ACLEDINFO. Formerly @IAIonline and @CrisisGroup. Retweets do not necessarily reflect my or ACLED views.
GAFILAT @gafilat
11K Followers 84 Following El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
Tom Cardamone, Jr. @TCardamoneJrGFI
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Open Ownership @OpenOwnership
7K Followers 3K Following Driving the global shift towards transparency over who owns and controls companies. Over 130 countries have committed to beneficial ownership transparency.
FATF @FATFNews
133K Followers 164 Following The Financial Action Task Force leads global action to combat money laundering and terrorist financing
ICIJ @ICIJorg
298K Followers 1K Following Stories that rock the world. We expose wrongdoing so the world can make it right. #CyprusConfidential #UberFiles #PandoraPapers #FinCENFiles #PanamaPapers
Canal N @canalN_
3.6M Followers 526 Following #CanalN, todas las noticias, siempre. FB: https://t.co/5s7QGSDX5D IG: https://t.co/eRZaHjVoYu
La República @larepublica_pe
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Diario Gestión @Gestionpe
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El Comercio @elcomercio_peru
1.2M Followers 450 Following El Comercio reporta en X las noticias del Perú y el mundo, reportajes, opinión y análisis. 184 años al servicio del país.
Bitcoin @Bitcoin
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💥 En 30´ arranca el cuarto panel de las Jornadas de COT: “Manifestaciones del Crimen Organizado Transnacional I” 👥 Exponen: Concepcion Anguita, Thiago Rodrigues, Claudia Helms y Nicolas Zevallos 🖥 Transmisión: Zoom y Youtube cutt.ly/XYvAmDD
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