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Capacitación, consultoría y creadores del primer libro de estudio para la certificación PLD-FT en México. checkpld.com CDMX Joined November 2020
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3 days ago

🔍 ¿La auditoría se acerca y no sabes por dónde empezar? En CHECK te ayudamos a prepararte y a enfrentar el proceso con seguridad.

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5 days ago

📣 ¿Presentas examen de certificación PLD/FT el próximo 25 de octubre? ¡Sé parte del GRUPO DE ESTUDIO CHECK gratuito y complementa tu preparación! Regístrate aquí 👉 us06web.zoom.us/meeting/regist…

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🔴 Redes Chinas de Lavado de Dinero: La conexión oculta entre EE.UU., China y los cárteles mexicanos Entre 2020 y 2024, el FinCEN, detectó más de $312 mil millones en operaciones sospechosas vinculadas a redes chinas de lavado de dinero (CMLNs).

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¿Ya capacitaste a tu equipo en PLD/FT este año? Cumple con la regulación sin complicaciones. 📜 Constancia de participación incluida 👉 Capacita, cumple y simplifica tu proceso. Solicita información lnkd.in/ecjGazGT.

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🎯 ¡Última llamada! Solo quedan 2 lugares disponibles para el curso de preparación CNBV 2025. Hoy inicia el registro oficial para el examen ante la CNBV… ¿ya estás listo para certificarte? 📅 Inicio: 1 de agosto #CHECKPLD #PLD #CNBV #oficialdecumplimiento #CertificaciónPLD

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🎯 ¿Vas a presentar el examen de certificación PLD/FT CNBV 2025? ¡Prepárate con el curso más completo y actualizado! 📘 Incluye libro CHECK (8ª edición) y acceso a la plataforma digital. 🤯 ¡Cupo limitado! 📱 Inscríbete ahora vía WhatsApp: bit.ly/checkcursoCNBV

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🎙️ ¡En vivo hoy a las 11:00 a.m. en Radio Anáhuac! 📘 Alejandro Espinosa, autor del libro CHECK y fundador de Check PLD. 👍 ¡No se lo pierdan! 👉 Nos vemos en unos minutos. 💻 lnkd.in/eW4pq3g 🔵 Facebook bit.ly/3Ri6Rnj 🔴 YouTube bit.ly/3yRSXB

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2 months ago

🎓 ¡Llegó el día! Hoy se entregan los resultados del examen de certificación en PLD/FT ante la CNBV. Sabemos todo el esfuerzo, estudio y horas que pusiste en este reto. Sea cual sea el resultado, ¡felicidades por llegar hasta aquí! Mantente atento a tu correo y ¡mucha suerte! 🍀

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2 months ago

🚨 Reforma LFPIORPI 2025 ¿Ya conoces los nuevos plazos y obligaciones? 📊 Preparamos un resumen con los puntos clave para Oficiales de Cumplimiento. #LFPIORPI2025 #PLD #UIF #CheckPLD #ActividadesVulnerables

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2 months ago

WEBINAR GRATUITO "Guía de Auditoria PLD/FT para el oficial de cumplimiento"

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2 months ago

🔎 ¿Listo para tu próxima auditoría PLD/FT? 📘 Únete al webinar gratuito 🔗 Regístrate vía Zoom (sin costo): us06web.zoom.us/meeting/regist…

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2 months ago

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