Unidad de Análisis Financiero (Panamá) @UafPanama
Cuenta oficial de la Unidad de Análisis Financiero, para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. uaf.gob.pa Panamá Joined June 2015-
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La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces del sector de Bienes Raíces y Venta de Autos Nuevos y Usados, que buscan profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM. Fecha: Jueves, 3 de mayo de 2024 Hora: 1:00 p.m.
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces del sector de Emisores o procesadores de tarjetas, emisores de medios de pago, sociedades de ahorro y crédito para la vivienda. Fecha: jueves 18 de abril Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores de Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y Zonas Francas. Fecha: jueves, 11 de abril de 2024 Hora: 10:00 a.m. Plataforma Webex. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
Funcionarios de la UAF, se reúnen con representantes de la división Anti Lavado de Dinero de la Oficina Agregada Jurídica del Buró Federal de Investigaciones, con sede en Washington D.C., para abordar temas asociados a los esfuerzos para combatir el LD/FT.
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los nuevos enlaces que buscan profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM. Fecha: 4 de abril de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
Isabel Pérez Henríquez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero en días pasados participó en reunión de trabajo, convocada por el Comisionado Danny Werlfel en las oficinas centrales de IRSNews de los Estados Unidos de América.
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores de Casas de Cambio, Remesas y Leasing. Fecha: 27 de marzo de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
Gracias al comisionado @DannyWerfel del @IRSnews y a su equipo por recibirnos estos días en sus oficinas. La cooperación internacional, el trabajo en conjunto y la confianza son los antecedentes principales para lograr los resultados contra la evasión fiscal. #Panamá por…
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores de Cooperativas y Seguros. Fecha: jueves, 21 de marzo de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.🇵🇦
La Comisión de la Unión Europea ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del BC/FT, que se hará efectiva en 20 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
UAF de Panamá tuvo el honor de recibir a homólogos de las UIF de Colombia, Ecuador y Perú como participantes en la Segunda Visita Multilateral del programa de pasantías financiado por el gobierno del Reino Unido.
Isabel Pérez Henríquez, Directora de la UAF recibió en su primer evento oficial a James Dauris, Jefe de Misión de la Embajada del Reino Unido en Panamá, en el acto de clausura de la Segunda Visita Multilateral del programa de pasantías.
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores de Financieras, Fiduciarias y Factoring Fecha: 7 de marzo Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores Juegos de Azar, LNB, Transporte de Valores y Correos de Panamá Fecha: 23 de febrero de 2024 Hora: 10:00 a.m. lnkd.in/e57ve3K4
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores Metales Preciosos y Casas de Empeño Fecha: jueves 8 de febrero de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Fiscalía General de Cuentas y @UafPanama, estrecharon sus lazos de cooperación interinstitucional a través de la firma de un convenio marco que tiene como fin coordinar acciones y actividades que permitan la ejecución proyectos para la prevención de la corrupción. #FGC
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores Abogados, Notarios y Contadores. Fecha: viernes 2 de febrero de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Unidad de Análisis Financiero ha programado una jornada dirigida a los enlaces de los sectores Bienes Raíces y Venta de Autos Fecha: jueves, 25 de enero de 2024 Hora: 10:00 a.m. uaf.webex.com/uaf-sp/j.php?M…
La Sec. Técnica de la CNBC Isabel Vecchio, asistió al taller “Política y Reglamentación de Activos Virtuales”, que tiene como fin fortalecer los conocimientos de funcionarios públicos para robustecer la capacidad de detectar actividades relacionadas a delitos financieros, aml/cft
GAFILAT @gafilat
11K Followers 84 Following El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica.
U.S. Embassy Panama @USEmbPAN
76K Followers 720 Following ¡Bienvenid@ a la cuenta oficial de la Embajada de EE.UU. en Panamá! Sigue a @USAmbassadorPAN para tweets oficiales de la embajadora Mari Carmen Aponte.
Adolfo E Linares🇵�.. @linaresfulo
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Sabrina Bacal @sabribacal
103K Followers 1K Following Digo lo que pienso y hago lo que digo. Defiendo principios, no intereses. El periodismo no es un concurso de popularidad.
PanamáAmérica @PanamaAmerica
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Procuraduría General.. @PGN_PANAMA
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𝐀𝐥𝐟𝐫𝐞�.. @AMOTTAPTY
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Unidad de Análisis F.. @UAFE_EC
15K Followers 166 Following Cuenta Oficial de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). #TodosSomosUAFE #SistemaAntilavadoEc #CulturaAntilavadoEc
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Madrid y asociados @madridyasociad1
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Luca Bindi @bindieconomics
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Lucas Jonas @LucasJo05750614
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La Comisión de la Unión Europea ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del BC/FT, que se hará efectiva en 20 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria. 🇵🇦
“Panamá, un país con vocación de encuentros, siempre estará presente de manera firme en las iniciativas que conjuren el delito financiero, blanqueo de capitales, lavado de activos y ocultamiento de recursos ilícitos”, puntualizó el ministro Alexander.
El Ministro Alexander, destacó la importancia de cada Plenaria del GAFILAT, caracterizada por el valor que tiene para cada uno de nuestros países, el intercambio de temas de alta relevancia e impacto, sobre los asuntos de la acción financiera, para nuestra región de Latinoamérica
El Ministro Héctor Alexander dio la bienvenida a la XLVII Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la cual contó con las palabras inaugurales del Presidente de República, Laurentino @NitoCortizo.
Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Panamá y Colombia, el Dir. @luiellinas sostuvo encuentro con directora de @UafPanama, Isabel Pérez Henríquez, allí se actualizó el plan de trabajo que se viene realizando.
Panamá obtiene la aprobación por parte de GAFI de visita insitu, tras alcanzar las "largamente cumplidas" 15 acciones de su Plan de Acción. 🇵🇦
Como Gobierno responsable, obtuvimos Largamente Cumplidas las 15 acciones del Plan de Acción y ha sido aprobada la visita in situ. Paso importante para excluir a Panamá de lista gris. #TrabajandoPorPanamá
El Subdirector @RicardoFloresG mantuvo este jueves una reunión con la Unidad de Análisis Financiero de Panamá @UafPanama y @DAIGlobal sobre el uso del #AnexoAPS, identificación de beneficiarios finales, normativa, intercambio de información y colaboración internacional. 🇪🇨🤝🇵🇦
#Repost - @UafPanama La Unidad de Análisis Financiero, les invita a participar en la capacitación virtual Reportando a la UAF - Zonas Francas Fecha: Jueves, 27 de abril de 2023 Hora: 1:30 p.m. Plataforma Webex
“Pasantías sobre Análisis Estratégico”: Programa de intercambio donde participa UAF Panamá ensegundos.com.pa/2022/12/17/pas…
#Economia UAF Panamá participa en programa de intercambio entre UIF del GAFILAT 180gradospty.blogspot.com/2022/12/uaf-pa… @Gabrielsan1991 @UAF_RD
UAF (@UafPanama) participa en programa de intercambio entre UIF del Gafilat. dailynews507.com/index.php/2022… . @gafilat @Mef_Pma @presidenciapma #DNews507 #DailyNewsPanamá #Panamá #News
Con el propósito de fortalecer las capacidades de nuestro capital humano y la institucionalidad, firmamos un convenio de cooperación con @UafPanama, promoviendo una gestión pública de calidad, al servicio de la ciudadanía.
El director general de la #UIAF, @luiellinas junto con la directora de la @UafPanama, @isperh0711 renovó el memorando de entendimiento entre las UIF de 🇨🇴 y 🇵🇦, con el objetivo de aunar esfuerzos y capacidades en la lucha antilavado de activos.
SSNF llevó a cabo una reunión de inducción a las autoridades competentes sobre el acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales. 🇵🇦 @Superbancos_Pa @supersegurospan @IPACOOP @PGN_PANAMA @Mef_Pma @DGIpma @UafPanama #ElCompromisoEsDeTodos #UnidosLoHacemos #PanamaEsUnGranPais
Superintendente Dayra Carrizo, participó del Conversatorio: “Hablemos de Prevención” – tratando el tema de "Beneficiario Final". El conversatorio contó con la participación de autoridades de Costa Rica, Perú y Paraguay, y como moderadora la Lic. Alejandra Quevedo. 🇵🇦 @UafPanama
#EnVivo Fernando Benavente, Abogado del Tesoro, participa del tercer conversatorio "Hablemos de Prevención", evento en el que participan expertos en materia de prevención de LA. Unite al evento 👇 facebook.com/Sepreladuif #PrevencionSomosTodos #Nomanchestusmanoscondinerosucio
Superintendente Dayra Carrizo, inició el 4to día de Capacitación y Divulgación de la Guía de Beneficiarios Finales, dirigida hoy a las APFNDs. Evento organizado con la cooperación de EU Global Facility y expositor de la @UafPanama. #UnidosLoHacemos #ElCompromisoEsDeTodos 🇵🇦
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