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Institutos de Auditores Forenses, Auditorías de Estado, Prevención e Investigación de Fraudes,Legitimación de Capitales, Implantación/Evaluación Control Interno ideaf.org Caracas - Venezuela Joined September 2009-
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Inscripciones abiertas. Certificaciones en Auditoría Forense instagram.com/p/DJaGVpwulhu/…
✨Feliz Navidad 2024✨ Agradecemos a nuestra comunidad por su dedicación y compromiso. Que estas fiestas estén llenas de paz, alegría y éxitos para todos. Sigamos construyendo un futuro de integridad y excelencia. #FelizNavidad #Auditoría #Navidad2024 instagram.com/p/DD-PERlPu9P/…
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Dice una antigua plegaria hebrea : “Que tus despertares te despierten . Y que al despertarte, el día que comienza te entusiasme. Y que jamas se tranformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Y que tengas la lucidez de concentrarte…
Emanada de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, dirigida a Abogados, Administradores, Economistas, en razón a la Señal de Alerta, controles interno y directrices relacionadas con los reportes de Actividades Sospechosas (RAS). drive.google.com/drive/folders/…
Nicolás Petro y ex esposa …detenidos por la Fiscalía, en caso de investigación por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
“En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el presidente pide que el Gobierno sea autorizado, por ejemplo, a rescindir las bonificaciones y ganancias por venta de acciones recaudadas por ejecutivos cuyas acciones causan quiebras bancarias.” Fuente: El Clarin
Lunes, 1 de Mayo, por IG live. 830PM 🇻🇪🇺🇸🇲🇽 730PM🇨🇴🇵🇦
Subway contempla una posible venta de US$10.000 millones, una investigación de Forbes revela que los difuntos cofundadores y sus familias ahorraron millones para ellos y sus fundaciones. Mientras tanto, algunos franquiciados se quedan con migajas: bit.ly/40drdRT
Nuestras más sinceras condolencias al Lcdo. Ricardo Ruette miembro fundador del Instituto, por tan lamentable pérdida.
La empresa de Hanoi defrauda a 4.000 con un esquema Ponzi de 17 millones de dólares e.vnexpress.net/news/companies…
Extraños casos de fraude se suceden en mercado del níquel eleconomista.es/mercados-cotiz…
Te invitamos a leer este artículo instagram.com/p/CqBWBpxuS6-/…
Nuestra recomendación de la semana Operación Varsity Blues Si tienes oportunidad no dejes de verla. Visita nuestra página para más información instagram.com/p/Cp6K2hWuAAN/…
Aceptan investigación sobre caso de corrupción en el Barcelona. Lee más en instagram.com/reel/Cp5X_nAo3…
Cabe preguntar por los controles internos, la gestión de riesgo y el compliance citywire.com/es/news/la-qui….
Durante Marzo, abril y mayo tendremos cursos todos los sábados, donde adquirirás herramientas y conocimientos para adéntrate en esta área profesional 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗻𝘀𝗲: 🔺Modalidad: Presencial 🔺Horario: 9:30 AM a 12:00M Inscripciones abiertas.
El Danske Bank, en el marco de una investigación de pagos ilícitos, se declaró culpable de conspiración de fraude bancario. reuters.com/legal/danske-b…
Deseamos una 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 llena de unión, armonía, paz y salud. Gracias 2022. #feliznavidad #navidad2022 #caracas #venezuel #auditoria #forense #criminalistica #investigaciónforense #auditoriaforense #cursos
marco romero @defensoria1_sp
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HERNAN ROMAN @HERNANROMANT
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