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La ACFCS es una organización de profesionales que trabajan en disciplinas que combaten el #DelitoFinanciero incluyendo #FATCA, #Cumplimiento #ALD y mucho más delitosfinancieros.org Miami, Fl Joined February 2014-
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Antilavadodedinero @antilavado
11K Followers 4K Following Somos Lideres Mundiales en Prevención de Delincuencia OrganizadaUnidad de Análisis F.. @UAFE_EC
15K Followers 166 Following Cuenta Oficial de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). #TodosSomosUAFE #SistemaAntilavadoEc #CulturaAntilavadoEc@GMC360_ @GMC360_
4K Followers 4K Following GMC360 es una Firma Mexicana especializada en Materia de PLD/FT, Auditoría, Gestión de Riesgos, Actividades Vulnerables y Fintech.Fernando Gutiérrez @ahorropopular
5K Followers 4K Following Reportero de El Economista (Opiniones a título personal). All my life I'm looking for the magic I've been looking for the magic...Infolaft @InfoLAFT
3K Followers 108 Following Empresa proveedora de listas y de consultoría SARLAFT y SAGRILAFT para prevenir lavado de activos. Publicación especializada para oficiales de cumplimientoClaudia Alvarez T. @ClaudiaAlvarezT
829 Followers 348 Following Governance| Compliance | Ethics | DEI |Anti Corruption | Transparency | Mentor | EtikaMente GEC | Etikamente Radio | WICE-DRJuan Bernal @JuanBer47443589
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206 Followers 355 Following Data Analyst at Deloitte | Finance, Fraud, FinCrime, AML | Blockchain, Digital Assets |Jeraldina @jeraldinafranco
18 Followers 159 FollowingPablo Andrés Martine.. @Cozakopinto2023
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0 Followers 42 FollowingFC2-AML COMPLIANCE & .. @fc2cc
460 Followers 2K Following Consultoría especializada en el manejo institucional, administrativo y operativo de SOFOMES (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple), Centros Cambiarios y TDOficial de Cumplimien.. @ComplianceMBV
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75 Followers 875 Following El respeto a la ley es la base de una sociedad justa y equitativa. (Giovanni Falcone)Edison German @edisongf
70 Followers 776 Following Administrador de Empresas, consultor y capacitador en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFTVALENCIA DEL TORO & P.. @TIPSDEVALENCIA
2K Followers 3K Following 🎖️VT&P es una firma líder en las áreas de su especialización, con prestigio a nivel nacional e internacional. 🇲🇽🌎 ⚡ https://t.co/fhvTj3NeuD ⚡Mireya Okón @MireyaOkon
654 Followers 490 Following Abogada, especialista en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.juan jose rosado r @jjrosador
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8K Followers 2K Following Dedicated to victims and their communities. For more than 35 years, we've innovated ways to make victim services more accessible and effective.Ignacio E. Carballo @IECarballo
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¡Hoy! Únete al webinario sobre el "Impacto de Ley MiCA en Cripto Compliance". Descubre cómo la regulación de la UE afectará el mundo de las criptomonedas. 22/11/23 a las 12:00. ¡Inscríbete gratis ya! bit.ly/46ynFNu #Criptomonedas #RegulaciónUE
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Éxito total el Desayuno Taller realizado por la @acfcs_es @acfcs_mexico @acfcs_mexico . Gracias totales @NeriLeons @MireyaOkon
Gracias por la invitación a @acfcs_es por la invitación, el tema de hoy "Beneficiario final, el ocultamiento del mismo y sus efectos en la prevención de delitos financieros", un placer compartir sobre temas de relevancia y actualidad.
@Coparmex @acfcs_es 👏🏻 Extendemos nuestras felicitaciones a @MarianaIdrogo, quien estará presente como orador representando a la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Su participación nos llena de orgullo y alegría.
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La dolarizacion en Argentina será el resorte q catapulta la economía social y productiva , nacional e internacional al crecimiento . DTF @FMInoticias @BancoMundialLAC @OEA_oficial @acfcs_es
Excelente entrevista de La Nación de Buenos Aires a Jamil Mahuad sobre la dolarización. lanacion.com.ar/el-mundo/jamil…
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Our Founder & President, Joseph Ciccolo, @AML_Report, was "spotlighted" by @acfcsonline for his work on the #ACFCSCryptoComplianceSpecialization. We love working with the #ACFCS team and its innovative financial crime fighting members!
The ACFCS Crypto Compliance Specialization program, powered by @chainalysis, includes a 6-hour course led by industry experts, like Joseph Ciccolo, CAMS, AMLCA. Learn more: bit.ly/3JRqQqG #ACFCS #Crypto #Compliance #Cryptocurrency #FinancialCrime #FinCrime
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On July 13, @K2Integrity’s Elizabeth Severinovskaya will be speaking at @acfcsonline's Web3, Fintech & Crypto Compliance Virtual Summit where she will discuss the evolving regulatory landscape and compliance challenges. Register for the event here: acfcs.org/web3-crypto-an… #ACFCS
Since the Russian invasion of Ukraine, the threat posed by nuclear weapons has taken on new urgency. Join us this Friday to hear from experts in the counter-proliferation finance space on the current risk landscape and what to expect in coming months. bit.ly/44xk9lS
Mañana participaré en el taller de @acfcs_es en Bogotá, gracias por la invitación